Planowany termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy to 29.07.2020 roku.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2019.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami spółki HECTOR S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
12. Zmiana Statutu Spółki i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR 1/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki.”

UCHWAŁA NR 2/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 3/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie udzielenia  absolutorium Prezesowi Zarządu
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A.” z siedzibą w Warszawie udziela Panu Włodzimierzowi Łuksza absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.”

UCHWAŁA NR 4/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie udzielenia  absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A.” z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Facon  absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2019.”

UCHWAŁA NR 5/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej  z działalności  za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 6/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej  Rady Nadzorczej Pani Joannie Krystynie Skryckiej Łuksza
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Joannie Krystynie Skryckiej Łuksza absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 7/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi   Rady Nadzorczej Pani Marcie  Joannie Łuksza
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Marcie Joannie Łuksza absolutorium z wykonania obowiązków Członka  Rady Nadzorczej w 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 8/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi   Rady Nadzorczej Pani Karinie Małgorzacie Skupińskiej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Karinie Małgorzacie Skupińskiej  absolutorium z wykonania obowiązków Członka  Rady Nadzorczej w 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 9/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku  przepływów  pieniężnych, zmian w kapitale własnym  oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami Spółki Akcyjnej HECTOR za 2019 rok.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza:

• bilans Spółki na dzień 31.12.2019 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą  10.927.186,70 zł (dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych,  70/100),
• rachunek strat i zysków za rok 2019 wykazujący zysk  netto w kwocie 551.518,47 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy  pięćset osiemnaście  złotych,   47/100),

• rachunek przepływów środków pieniężnych za rok 2019 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 7.687.060,68 zł (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem  tysiące  sześćdziesiąt   złotych,   68/100)
• zmiany w kapitale  własnym za rok 2019  wykazujące zwiększenie    kapitału własnego o kwotę  551.518,47 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy  pięćset osiemnaście  złotych,   47/100),

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami.

UCHWAŁA NR 10/2020 z dnia 09.07. 2020roku w sprawie przekazania zysku  netto  za rok 2019.

• „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk  netto wynoszący 551.518,47 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy  pięćset osiemnaście  złotych,   47/100),przekazać na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 11/2020 z dnia 09.07. 2020roku

w sprawie akceptacji podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

• „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie akceptuje podmiot do prowadzenia rejestru akcjonariuszy …….

UCHWAŁA NR 12/2020 z dnia 09.07. 2020roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR  S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do § 6 dodaje  następujące punkty:

104) PKD 35.11.Z -Wytwarzanie energii elektrycznej

105) PKD 43.21.Z -Wykonywanie instalacji elektrycznych

106) PKD 33.14.Z -Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Załączniki

Bilans_Hector_2019

Bilans_Opinia_2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI_hector

Aktualizacja 13-10-2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Aktualizacja 22-10-2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Aktualizacja 12-11-2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Aktualizacja 27-11-2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI